COM A 7072 SINAP 109 Transferencias. Recaudos especiales sobre transferencias en Moneda Extranjera.

Los Bancos han intensificaran el control. A su vez, la posibilidad de tomar medidas más duras, como dar aviso al BCRA cuando se considere que se infringió la Ley Penal Cambiaria y puede abrirse un sumario cambiario. Por otro lado, tienen la opción informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que trabaja en los reportes de operaciones sospechadas de lavado de activos o de financiación de terrorismo.